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FATF針對虛擬資產之洗錢防範發布「虛擬資產與虛擬資產服務商之風險基礎指引」

防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)於6月通過並發布了關於新技術的建議15(INR.15)的聲明與最新「虛擬資產與虛擬資產服務商之風險基礎指引」(Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers)(下稱風險基礎指引);在聲明中,FATF進一步對虛擬資產的國際標準修訂為解釋,並提出各國和義務主體(obliged entities)應如何遵守相關義務的建議,以防止濫用虛擬資產進行洗錢和恐怖主義活動。

依照FATF之風險基礎指引內容,其主要針對國家提出相關監管方針,包括要求各國評估及抵減虛擬資產相關活動的風險、要求相關產業需取得政府監管許可,同時也要求監管不能僅依靠自律組織的作為,政府機關自身要有足夠能力對虛擬資產行業進行監督、管理,並且在虛擬資產服務商未遵守相關規範時,採取制裁手段。另如果國家透過自身環境與監管的風險評估後,發現該國整體無法負荷高強度的監管,則其也許需要放緩開放虛擬資產產業的腳步。

最後FATF在本次聲明中指出,恐怖份子濫用虛擬資產是嚴重的問題,必須於此刻開始著手解決,並呼籲所有國家及虛擬資產相關服務商應立即採取相關措施;另FATF 將會在 2020 年 6 月,對各國監督及虛擬資產服務商進行為期 12 個月的審查。

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